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振华科技: 第九届董事会第十六次会议决议公告_世界通讯

2023-06-28 01:12:35来源: 证券之星

证券代码:000733     证券简称:振华科技        公告编号:2023-045

      中国振华(集团)科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假


(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第九届董

事会第十六次会议于2023年6月27日上午在公司四楼会议室召开。本

次会议通知于2023年6月16日以书面、邮件方式通知全体董事。会议

应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召

开符合《公司法》及公司《章程》规定。

   二、董事会会议审议情况

   (一)审议通过《2022 年度社会责任报告》;

   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

   《2022年度社会责任报告》详见2023年6月28日刊登在

                               《证券时报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

   (二)审议通过《关于高级管理人员 2022 年度绩效考核的议案》;

   表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

   董事杨立明先生作为被考核对象,表决时进行了回避。

   (三)审议通过《合规体系建设方案》;

   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

            中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

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